PDF^ A arte da lavagem de dinheiro: Como criminosos tornam lícito o dinheiro do crime
A arte da lavagem de dinheiro: Como criminosos tornam lícito o dinheiro do crime
A arte da lavagem ISTOÉ DINHEIRO
A lista de setores obrigados a comunicar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo vem se ampliando desde a aprovação da lei que criou o Coaf, em 1998. Além de bancos e corretoras, as concessionárias de veículos, as galerias de arte e, mais recentemente, as assessorias e consultorias passaram a integrar a ...
A arte da lavagem O Antagonista
A força tarefa da Lava Jato diz ter indícios de que Márcio Lobão, filho do ex ministro Edison Lobão, lavou dinheiro de propinas da Odebrecht com a compra e venda de obras de arte em parceria com a galeria Almeida & Dale, de São Paulo, informa a Crusoé.O esquema inspirou o nome da Operação Galeria, 65ª fase da Lava Jato, deflagrada nesta terça feira.
Lavagem de Dinheiro por meio da arte, do futebol e do abuso da fé Damasio em 15
Hoje, recebemos o Desembargador Federal Fausto de Sanctis para abordar o tema: Lavagem de Dinheiro por por meio da arte, do futebol e do abuso da fé. Conheça nossos cursos: .damasio .br ...
o o mercado de arte é usado para lavar dinheiro | Nexo
o se realiza a lavagem de dinheiro no mercado de arte. O mercado de arte é especialmente interessante para quem deseja lavar dinheiro porque: É difícil avaliar o valor de uma obra, cujos preços podem variar amplamente de um momento a outro. Muitos dos acordos são feitos em segredo e o mercado é relativamente pouco regulado.
LAVAGEM DE DINHEIRO POR MEIO DE OBRAS DE ARTE
Lavagem de Dinheiro por meio da arte, do futebol e do abuso da fé Damasio em 15 Duration: 19:20. TV Damásio 497 views. 19:20. Moving To Mexico (1 of 3).wmv Duration: 9:14.
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